寧夏英力特化工股份有限公司
近三年分紅狀況

一、公司分紅制度

(一)公司利潤分配政策 

公司采取現金、股票或者法律、法規允許的其他方式分配利潤,在公司盈利、現金流滿足公司正常經營和長期發展的前提下,公司將實施的現金股利分配,給予投資者合理的回報。公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%,原則上每年度進行一次現金分紅,公司董事會可以根據公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。

(二)利潤分配的條件

公司實施現金分紅應至少同時滿足以下條件:
1.年度盈利且累計未分配利潤大于零; 
2.按要求足額預留法定公積金、盈余公積金; 
3.滿足公司正常生產經營的資金需求,且無重大投資計劃或重大現金支出計劃等事項;重大投資計劃是指達到以下情形之一:①對外投資超過最近一期經審計凈資產的50%,且絕對金額超過5000萬元。②收購/出售資產交易時,交易金額超過公司最近一期經審計總資產的30%。對同一交易事項的金額在連續十二月內累計計算。 
董事會認為公司股票價格與股本規模不匹配時,可在滿足上述現金股利分配的情況下,采取股票股利等方式分配股利。

(三)公司利潤分配決策程序

公司董事會根據利潤分配政策制訂利潤分配方案,公司獨立董事應對利潤分配方案進行審核并發表獨立意見,同時經監事會審議通過后,方可提交股東大會審議。 
公司年度盈利但該年度不提出現金利潤分配預案,或因特殊情況最近三年以現金方式累計分配的利潤低于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十,公司應在董事會決議公告和年報全文中披露未進行現金分紅或現金分配比例低于百分之三十的原因,以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途,獨立董事應對此發表獨立意見。公司在召開年度股東大會審議未提出現金分配的利潤分配議案時除提供現場會議外,應同時向股東提供網絡形式的投票平臺。 
股東大會對現金分紅具體方案進行審議時,應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流,包括但不限于電話、傳真和郵件溝通、籌劃投資者接待日或邀請中小股東參會等方式充分聽取中小股東的意見和訴求,并及時答復中小股東關心的問題。
 
(四)利潤分配政策的調整 

公司的利潤分配政策不得隨意變更。如外部經營環境或自身經營狀況發生較大變化而確需調整利潤分配政策,應由公司董事會向股東大會提出利潤分配政策的修改方案。公司董事會應在利潤分配政策的修改過程中,與獨立董事充分討論,并充分考慮中小股東的意見。在審議修改公司利潤分配政策的董事會會議上,需經全體董事過半數同意,并經公司二分之一以上獨立董事同意,方可提交公司股東大會審議。公司應以股東權益保護為出發點,在提交股東大會的議案中詳細說明、論證修改的原因,獨立董事應當就利潤分配方案修改的合理性發表獨立意見。 
監事會應當對董事會制訂或修改的利潤分配政策進行審議,并經過半數監事通過,監事會同時應對董事會和管理層執行公司分紅政策和股東回報規劃的情況及決策程序進行監督。 
公司利潤分配政策的調整需提交公司股東大會審議,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過,并在定期報告中披露調整原因。
2、公司近三年現金分紅情況表

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